De uitdaging
Een grote Nederlandse bank stond voor de aanzienlijke uitdaging om effectief te voldoen aan de anti-witwaswetgeving en de wet ter voorkoming van financiering van terrorisme. Aangezien regelgeving snel verandert en witwastactieken zich voortdurend ontwikkelen, was een aanzienlijke investering in geavanceerde technologie en middelen noodzakelijk om verdachte activiteiten effectief te identificeren en te voorkomen. Het beheren van de hoeveelheid data die nodig was om potentiële witwasactiviteiten te detecteren, terwijl het aantal valse meldingen toenam, vormde een belemmering voor deze bank te voldoen aan de gestelde eisen.
Cruciale doelstellingen voor deze bank bij de succesvolle uitvoering van hun AML- en KYC-programma waren het bereiken van een hoog operationeel rendement en het behouden van een excellente klantervaring.
Onze aanpak
Voor de operationele uitvoering van de klantbeoordelingen is het Performance Center van Redmore gevraagd om een oplossing te bieden. De eerste stap was het vormen van een multidisciplinair team dat in de loop van de tijd werd opgeschaald naar 35 FTE met de juiste expertise en ervaring, bestaande uit KYC-analisten, kwaliteitscontroleurs en een teamleider. Door onze diepgaande domeinexpertise en het benutten van onze brede ervaring in het uitvoeren van vergelijkbare remediation-programma’s op het Performance Center, konden we snel van start gaan, waarin de focus lag op het verwerken van een groot aantal klantonderzoeken.
Door effectief projectmanagement en efficiënte kwaliteitscontrole behaalde het project consequent een kwaliteitsnorm van meer dan 90%. Door de inzet van de juiste mensen, een efficiënte aanpak en een focus op hoge kwaliteit, stelde het Performance Center-team de bank in staat dit project drie maanden voor de deadline op te leveren.
Met onze aanpak heeft de bank haar doelstellingen gerealiseerd, succesvol invulling gegeven aan de deadlines en verplichtingen naar de toezichthouder en is in staat gesteld te concentreren op andere interne uitdagingen. Dit succes is voor de bank aanleiding om het Performance Center ook op andere werkstromen in te gaan zetten.
